העברת תיק ניירות ערך
העברת תיק ניירות ערך
כלקוחות בנק יהב נשמח להמשיך לראותכם בין לקוחותינו, אך אם החלטתם להעביר את תיק ניירות הערך שלכם לגוף פיננסי אחר, תוכלו לעשות זאת באופן דיגיטלי מבלי להגיע לסניף. כמו כן תוכלו לבצע באותו הליך העברה של חלק מהתיק או העברה בין סניפי יהב. להלן הנחיות בנוגע לאופן הגשת הבקשה: · יש להוריד מאתר האינטרנט (ראו טבלה מטה) טופס בקשת העברה ולמלא את כל השדות באופן ברור. · יש לצרף לבקשה את המסמכים ו/או הטפסים הנדרשים הנלווים בהתאם לסוג ההעברה וכמפורט בטבלה מטה. לתשומת לבך- לכל בקשות ההעברה יש לצרף צילום ת"ז של כל בעלי החשבון ביהב. · בחשבון משותף למספר לקוחות, יש צורך בחתימת כל בעלי החשבון על טפסי בקשת ההעברה. · יש להגיש את הטפסים באמצעות אפליקציית "בקשות ליהב".
|
סוג העברה |
מסמכים נדרשים |
|
|---|---|---|
1. |
העברה לחשבון בבעלות זהה לבעלות בחשבון בבנק יהב ממנו מועבר התיק |
- אישור ניהול חשבון בגוף המקבל - צילום ת"ז של כל הבעלים בחשבון |
|
2. |
העברה מבני זוג לילדיהם עד גיל 18 |
- אישור ניהול חשבון בגוף המקבל - צילום ת"ז כולל ספח של כל הבעלים בחשבון |
|
3. |
העברה ליורשים לפי צו ירושה |
- אישור ניהול חשבון בגוף המקבל - העתק מצו ירושה - צו קיום צוואה - צילום ת"ז של כל הבעלים בחשבון |
|
4. |
העברה בין בני זוג נשואים |
- אישור ניהול חשבון בגוף המקבל - צילום ת"ז כולל ספח של כל הבעלים בחשבון |
|
5. |
העברה בין בני זוג בעקבות גירושין |
- אישור ניהול חשבון בגוף המקבל - הסכם גירושין - פסק הדין שנותן תוקף להסכם הגירושין - צילום ת"ז של כל הבעלים בחשבון |
|
6. |
העברה ליישות שונה (ללא זהות בעלים) |
- טופס העברה ליישות שונה מס' 15-18 - אישור להעברה ללא שער עלות הכולל אישור מהמקבל - צילום ת"ז של כל הבעלים בחשבון |
|
7. |
העברה בין קרובים |
- צילום ת"ז של כל הבעלים בחשבון |
|
8.
|
העברה לגוף פיננסי בחו"ל |
- טופס העברה למשמורן בחו"ל מס' 15-17 - צילום ת"ז של כל הבעלים בחשבון |
הבהרה - אישור ניהול חשבון בגוף המקבל הינו מסמך המכיל את שמות ומספרי ת"ז של כל הבעלים בחשבון המקבל.
לבירור נוסף נא לפנות למוקד טלפוני 2616* או לסניפך.
תנאים כלליים לשירות ומידע נוסף
- בבקשה להעברת תיק ניירות הערך במלואו, תיק ניירות ערך שיועבר יכלול את מלוא אחזקותיך בתיק כפי שיהיו ביום ביצוע העברה בפועל.
- העברה של ניירות ערך זרים לגוף זר תבוצע בתנאי שהבנק הקולט מוכן לקבל את הנייר.
- בקשת העברה תדחה ולא תתבצע במקרים בהם קיימת מניעה על פי דין או מניעה אחרת כגון: שעבוד, עיקול, חסימה על חלק מהיחידות (לרבות חסימה בשל הוראת מכירה שטרם בוצעה).
- העברת תיק ניירות ערך מהווה אירוע מס פוטנציאלי ובאחריותך הבלעדית יש לבדוק מהן ההשלכות מבחינת דיני המס מבעוד מועד. לבנק יהב לא תהיה כל אחריות בגין אירוע מס ככל שיהיה.
- בקשת ההעברה תטופל רק לאחר הגשת כל הטפסים הנדרשים לצורך ביצוע ההעברה כמפורט מעלה וקבלת אישור מכל בעלי החשבון.
- הבנק יפעל להעברת תיק ניירות ערך ישראליים בתוך 5 ימי עסקים ממועד השלמת הבקשה ולהעברת תיק ניירות ערך זרים בתוך 14 ימי עסקים ממועד השלמת הבקשה.
- קיימת אפשרות לכך שלא ניתן יהיה לסחור בניירות הערך במהלך הימים שבהם תתבצע העברת התיק.